Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»

Дата проведения собрания: 29 марта 2016 года
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 48/1
Форма проведения собрания - очная
Кворум составил 100 % 
 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2015 год.
2. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2015 год.
3. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» за 2015 год (годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и др.) и отчета об исполнении финансового плана на 2015 год.
4. Утверждение финансового плана ОАО «Чанг Ан Банк» на 2016 год.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Чанг Ан Банк».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Чанг Ан Банк».
7. Избрание членов Комитета по аудиту ОАО «Чанг Ан Банк».
8. Определение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Чанг Ан Банк».
9. Избрание внешнего аудитора ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» на 2016 год и определение вознаграждения внешнему аудитору,
10. Утверждение Устава банка в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

По итогам годового Общего собрания акционеров приняты следующие решения:

1. По первому вопросу:
«Утвердить отчет Совета директоров о проделанной работе за 2015 год».

2. По второму вопросу:
«Утвердить отчет Правления о проделанной работе за 2015 год»

3. По третьему вопросу:
«Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» за 2015 год (годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и др.) и отчет об исполнении 2 финансового плана на 2015 год». 

4. По четвертому вопросу:
«Утвердить финансовый план ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» на 2016 год»

5. По пятому вопросу:
«Утвердить количественный состав Совета директоров из 5 (пяти) членов».

6. По шестому вопросу:
«Избрать сроком на один год до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» Совета директоров в следующем составе: 
Мыктыбекова Асел Кермалыевна, Джусупова Айсулу Джолчуевна, Индикеев Улан Юрисламович, Третьякова Иванна Валентиновна, Нурматова Бермет Тажиковна».

7. По седьмому вопросу:
«Избрать Комитет по аудиту в следующем составе: Мыктыбекова Асел Кермалыевна, Джусупова Айсулу Джолчуевна, Третьякова Иванна Валентиновна»

8. По восьмому вопросу:
«Утвердить размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров в размере, предложенном Советом директоров».

9. По девятому вопросу:
«Избрать внешним аудитором ОАО «Чанг Ан Банк» на 2016 год ОсОО «Марка Аудит Бишкек» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров».

10. По десятому вопросу:
«Утвердить Устав ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в новой редакции. Поручить Правлению Банка провести процедуру перерегистрации в органах юстиции Кыргызской Республики».

11. По одиннадцатому вопросу:
«Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «Чанг Ан Банк» в новой редакции».