Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Бакай Банк»

Вид общего собрания - годовое
Форма проведения собрания - очное голосование
Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Исанова, 77
Дата проведения собрания - 25 марта 2016 года
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 94,22%

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк»:

1. «Утверждение состава Счетной комиссии»
Принято решение: 
Утвердить следующий состав Счетной комиссии: 
- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Статус-регистр» Степаненкова Е.В. - Председатель комиссии, 
Нурхалиев М. - член комиссии, Султаналиев Н. - член комиссии.
Результаты голосования: Степаненкова Е.В. за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%, Нурхалиев М. за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%, Султаналиев Н. за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%.

2. «Утверждение годовых результатов деятельности банка, отчета Совета директоров и Правления банка за 2015 год»
Принято решение: 
1. Утвердить годовые результаты деятельности банка за 2015 год. 
2. Утвердить годовой баланс банка за 2015 год с валютой баланса 4 635 965 020,60 сом. 
3. Утвердить счет прибыли и убытков банка за 2015 год с прибылью в размере 6 952 228,97 сом 
4. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана за 2015 год 
5. Утвердить отчет Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2015 год. Признать работу Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2015 год удовлетворительной.
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%

3. «Утверждение Бизнес-плана на 2016 год»
Принято решение: Утвердить бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2016 год.
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%

4. «Распределение прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2015 год» 
Принято решение: 
1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО «Бакай Банк» за 2015 год подлежащей распределению в сумме 6 952 228,97 сом. 
2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде акций с письменного согласия акционеров. 
3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: направить на увеличение уставного капитала 100% чистой прибыли, полученной банком за 2015 год, что составляет 6 952 228,97 сом. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами. 
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию - 0,6866 сом. 
5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 22 февраля 2016 года. 
6. Определить дату начала выплаты дивидендов - дата начала размещения дополнительного выпускаемых акций банка в счет выплаты дивидендов, место выплаты дивидендов: город Бишкек, ул. Исанова, 77.
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%

5. «Увеличение количества обращаемых акций банка, определение порядка их размещения»
Принято решение: 
1. Увеличить размер уставного капитала ОАО «Бакай Банк» до 482 839 084 сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «Бакай Банк» семнадцатой эмиссии в количестве 147 913 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 6 951 911 сом. 
2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Бакай Банк» акций семнадцатой эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2015 год, пропорционально количеству принадлежащих акций за счет прибыли полученной за 2015 год. 
3. Установить дату начала размещения акций семнадцатой эмиссии ОАО «Бакай Банк»: следующий рабочий день после даты регистрации семнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 
4. Установить дату окончания размещения акций семнадцатой эмиссии: один год после регистрации семнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 
5. Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру регистрации семнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 94,22% от общего числа голосов акционеров

6. «Утверждение Устава в новой редакции»
Принято решение: 
1. Утвердить Устав ОАО «Бакай Банк» в новой редакции. 
2. Поручить Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру перерегистрации ОАО «Бакай Банк» в компетентных государственных органах. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 94,22% от общего числа голосов акционеров

7. «Определение количественного состава Совета директоров банка»
Принято решение: 
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Бакай Банк» - 5 человек.
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%

8. «Избрание членов Совета директоров банка»
Принято решение: 
Избрать Совета директоров ОАО «БакайБанк» в следуюшем составе: Ибрагимов С.М., Нурматов Р.Д., Атанова Г.Т., Мырзабаева М.А., Душеналиев С.К..
Результаты голосования: Ибрагимов С.М. за - 10 832 957 голосов, что составляет 106,99%, Нурматов Р.Дж. за - 10 328 469 голосов, что составляет 102,01%, Атанова Г.Т. за - 8 846 188 голосов, что составляет 87,37%, Мырзабаева М.А. за - 8 846 188 голосов, что составляет 87,37%, Душеналиев С.К. за - 8 846 188 голосов, что составляет 87,37%.

9. «Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров банка на 2016 год»
Принято решение: 
1. Утвердить размер ежемесячной оплаты труда членам Совета директоров Банка, с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%

10. «Избрание членов Комитета по аудиту банка»
Принято решение: 
Избрать Комитет по аудиту ОАО «Бакай Банк» в следующем составе: Атанова Г.Т. - Председатель комитета, Мырзабаева М.А. и Душеналиев С.К. - члена комитета.
Результаты голосования: Атанова Г.Т. за - 9 539 988 голосов, что составляет 100 %, Мырзабаева М.А. за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%, Душеналиев С.К. за - 9 539 998, что составляет 100%.

11. «Назначение внешнего аудитора на 2016 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору» 

Принято решение: 
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2016 год аудиторскую компанию ЗАО «В. Якобс-Аудит». 
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере 399 000 сом (с учетом налогов). 
Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%

12. «Утверждение Положения о Совете директоров банка» 
Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Бакай Банк» в новой редакции.

Результаты голосования: за - 9 539 998 голосов, что составляет 100%