Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"

Дата проведения собрания: 24 марта 2016 года
Место проведения: г. Бишкек, ул. Орозбекова, 52-54
Форма проведения - очная
Кворум собрания 218 181 900 голосующих акций, что составляет 72,72 %
Время начала собрания: 11:40 ч.
Собрание закрыто: 12:30 ч.

По итогам Годового общего собрания акционеров приняты следующие решения:

1. Избрание состава Счетной комиссии.
Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1. Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
2. Кожабекова Асель Нурмахаметовна - Начальник Управления развития бизнеса ОАО «ФинансКредитБанк»;    
3. Шабданов Тимур Автандилович - начальник Юридической Службы ОАО «ФинансКредитБанк».
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих-участие в общем собрании акционеров.

2. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» за 2015 г., отчетов Совета директоров и Правления Банка.
Решили:
«Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» за 2015 год, отчеты Совета Директоров и Правления Банка»
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Утверждение отчета по исполнению финансового плана за 2015 год.
Решили:
«Утвердить отчет по исполнению финансового плана ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» за 2015 г.»
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Утверждение финансового плана на 2016 г.
Решили:
«Утвердить финансовый план ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» на 2016 год».
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Распределение прибыли и убытков за 2015 г.
Решили:
«Воздержаться от признания убытка по итогам 2015 года»
«За» проголосовало 24,99% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
«Воздержался» проголосовало 75,01% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Определение количественного состава Совета Директоров Банка.
Решили:
«Утвердить состав Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» в количестве 5 человек».
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. Утверждение персонального состава членов Совета Директоров Банка и определение условий и размеров оплаты труда.
Решили:
7.1. Избрать Совет Директоров ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» в следующем составе:
Алиев Данияр Курсантович
Турдукулов Маматшарип
Акназарова Роза Корчубековна
Абдурахманов Сулайман Аманович
Бектеналиев Маматжоро Акматбекович
7.2. Утвердить размеры выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с приложением № 4.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. Избрание персонального состава Комитета по аудиту Банка.
Решили:
Утвердить Комитет по аудиту ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» в следующем составе:
Турдукулов Маматшарип - Председатель Комитета по аудиту;

Члены Комитета по аудиту: Акназарова Роза Корчубековна Абдурахманов Сулайман Аманович. 
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. Избрание по представлению Совета Директоров Банка внешнего аудитора ОАО «ФинансКредитБанк» на 2016 год и определение вознаграждения внешнему аудитору.
Решили:
1. Выбрать в качестве внешнего независимого аудитора ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» на 2014 год, Аудиторскую компанию ЗАО «Кыргызаудит».
2. Определить вознаграждение внешнему независимому аудитору в размере 315 000 (триста пятнадцать тысяч) сом с учетом налогов.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10. Увеличение уставного капитала Банка.
Решили:
1. Увеличить уставной капитал ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» до 550 000,0 тыс. (Пятисот пятидесяти миллионов) сом путем эмиссии дополнительных простых акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 сом - одна акция.
2. Количество размещаемых простых акций - 250 000,0 тыс. (Двести пятьдесят миллионов) штук.
3. Утвердить следующие условия, сроки, порядок и цену размещения дополнительных акций:
Способ размещения дополнительных акций:
- закрытая подписка только среди акционеров общества, имеющих право приобрести целое количество размещаемых акций, пропорциональное количеству принадлежащих им акций.
Сроки размещения:
- дата начала размещения ценных бумаг: на 15 день после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в периодическом печатном издании;
- дата окончания размещения ценных бумаг: 30.12.2016 г. Цена размещения дополнительных акций:
- 1 (Один) сом за одну обыкновенную акцию. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: -денежными средствами в национальной валюте.
«За» проголосовало 72,72% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11. Утверждение новой реакции Устава Банка.
Решили:
1. Утвердить Устав ОАО «ФинансКредитБанк» в новой редакции.
2. Правлению Банка провести перерегистрацию Устава ОАО «ФинансКредитБанк» в органах юстиции.