Кыргызская фондовая биржа

Решения годового общего собрания акционеров ОАО фирмы «Сантехма» по итогам 2015 года

Дата проведения собрания: 18 марта 2016 года 
Вид общего собрания - очередное 
Форма проведения - совместное присутствие (очная) 
Место проведения - г. Бишкек ул. Кулатова, 1-а ОАО фирма «Сантехма» 
Количество акционеров 211 человек. 
Количество голосующих акций 126600, Уставный капитал 7596,0 тыс. сом. 
День списка акционеров на участие в собрании 18 марта 2016 года.
Присутствовали 9 акционеров с количеством голосов 109 438.
Кворум собрания - 86,4439% 

На повестке дня рассмотрены следующие вопросы, за которые проголосовали:

1. Утверждение состава счётной комиссии - проголосовало за 9 бюллетеней, 109 438 голоса - 100 %, утвердили состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии Попикова И.Н. 
Члены счетной комиссии: 
Иштисамова З.И.
Волыгина Е. Н. - представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина».

2. Отчёт Генерального Директора Фирмы об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирмы "Сантехма" за 2015 год.
проголосовали за 109 438 голоса - 100 %, единогласно утвердили отчет генерального директора за 2015 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков за 2015 год проголосовали за 109 438 голоса - 100 %. Единогласно утвердили годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2015 год.

4. Утверждение годового бюджета общества и сметы затрат на управление на 2016 год - проголосовали за 109 438 голоса - 100 %, - единогласно утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2016 год.

5. Отчёт ревизора общества - проголосовало за 109 438 голоса - 100 %, единогласно утвержден.

6. Утверждение вознаграждения Председателю Совета директоров - проголосовало 109 438 голоса, 100 %, единогласно.

7. Выборы ревизора общества — проголосовали за 109 438 голоса — 100 %, ревизором общества на 2016 год избрана Абаринова Е.А.

8. Утверждение    размера выплачиваемого вознаграждения ревизору общества - проголосовали - 109 438 голоса 100 %.

9. Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2015 года - проголосовали- 109 438 голоса 100%.
Собрание постановило: направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли по итогам 2015 г., что составляет 503 600 сом из расчета 3,9778 сом на одну акцию. 
Дата начала выплаты дивидендов за 2015 год - 16 июля 2016 г. в офисе фирмы - г. Бишкек ул. Кулатова, 1»А». 
Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 18 февраля 2016 г. 
Вопрос № 9 повестки дня утвержден.