Кыргызская фондовая биржа

Решения акционеров ОАО "Кыргызкоммерцбанк по итогам проведения Годового общего собрания

Дата проведения собрания: 18 марта 2016 года
Место проведения: г. Бишкек, ул. Шопокова 101-101а
На Годовом Общем собрании Акционеров присутствовали акционеры и их представители в количестве 4 человек, обладающие в совокупности 579 106 (пятьсот семьдесят девять тысяч сто шестью) голосами, что составляет 96,5177 % от общего количества голосующих акций ОАО «Кыргызкоммерцбанк».

Годовым Общим собранием Акционеров приняты решения:

1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии:
- Тентишева Гульнара Мысановна Представитель НСР ОсОО «Реестродержатель Медина»;
- Липович Александр Борисович - Начальник Юридического Управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;
- Болпанова Карлыгаш Кубанычбековна - Замначальника Юридического управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк».

2. Утвердить Отчеты Правления и Совета Директоров о результатах деятельности ОАО «Кыргызкоммерцбанк» за 2015 год.

3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2016 год и отчет об исполнении финансового плана за 2015 год.

4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков.

5. Распределить прибыль ОАО «Кыргызкоммерцбанк» по итогам 2015 года, направить 80 (Восемьдесят) процентов (%) чистой прибыли ОАО «Кыргызкоммерцбанк», в сумме составляющей 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) сом, на выплату дивидендов денежными средствами из расчета 9 (девять) сомов на 1 (одну) акцию.
Установить следующие порядок и сроки выплаты дивидендов:
- определить датой и местом получения/выплаты дивидендов - «18» апреля 2016 года по адресу: г. Бишкек, ул. Шопокова 101а.
- определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - «17» февраля 2016 года.
- выплату дивидендов Акционерам произвести в денежной форме в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

6. Вопрос о распределении убытков оставить без рассмотрения.

7. Избрание членов Совета Директоров:
i) Определить количественный состав Совета Директоров в количестве 5 (Пяти) человек; 
ii) Избрать Совет Директоров в следующем составе:
- Мамакеев Канат Мамбетович;
- Жумабаев Акылбек Жумабаевич:
- Усупов Асан Макаевич:
- Алтухова Любовь Дмитриевна; 
- Жагипаров Нурлан Толеужанович.
iii)    Определить условия труда членов Совета Директоров в соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк» и установить, что в период исполнения
своих должностных обязанностей членам Совета Директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере:
Мамакееву Канату Мамбетовичу - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Жумабаеву Акылбеку Жумабаевичу - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Усупову Асану Макаевичу - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Алтуховой Любовь Дмитриевне - 40 000 (сорок тысяч) сом;
Жагипарову Нурлану Толеужановичу - 40 000 (сорок тысяч) сом.

8. Назначить членами Комитета по аудиту:
- Жумабаев Акылбек Жумабаевич:
- Алтухова Любовь Дмитриевна;
- Усупов Асан Макаевич.

9. а) избрать внешним аудитором ОАО «Кыргызкоммерцбанк» на 2016 год ОсОО «Baker Tilly Bishkek»;
б) утвердить размер вознаграждения ОсОО «Baker Tilly Bishkek» - 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США с учетом налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

10. Увеличить количество обращаемых простых именных акций ОАО «Кыргызкоммерцбанк» путем дополнительного выпуска в бездокументарной форме простых акций 200 000 (Двести тысяч) штук простых именных акций по цене размещения 500 (пятьсот) сом за одну акцию на общую сумму 100 000 000 сом.
После увеличения количества (выпуска и размещения) обращаемых простых именных акций Банка общее количество обращаемых акций Банка составит 800 000 (Восемьсот тысяч) простых именных акций, уставный капитал Банка увеличится и станет равным 400 000 000 (Четыреста миллионов) сом.

11. Разместить дополнительный девятый выпуск акций путем закрытого размещения акций среди акционеров ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
Определить кругом лиц, среди которого будут размещаться дополнительные акции - акционеров, зарегистрированных в Реестре акционеров Банка на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.
Установить, что акции девятой эмиссии в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук будут распределены среди акционеров за счет собственных средств по праву преимущественной покупки акций.
Определить начало размещения дополнительных акций девятого выпуска - по истечению 14 календарных дней с даты регистрации решения о выпуске акций и проспекта эмиссии в уполномоченном государственном органе.
Установить срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться правом покупки дополнительно выпускаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций - до 20 июня 2016 года с момента начала размещения акций дополнительного девятого выпуска.
Если в срок до 20 июня 2016 года акционер не направит в Банк заявление в письменной форме о приобретении причитающихся ему акций (в целом или в части) дополнительного выпуска и/или не приобретет причитающиеся ему в рамках указанного права акции, эти акции могут быть приобретены другими акционерами путем подачи в адрес ОАО «Кыргызкоммерцбанк» заявки на приобретение таких акций. Заявки будут удовлетворяться в порядке очередности их приема, определяемой датой приема Заявки. В случае приема нескольких Заявок в один день, очередность приема Заявок будет определяться временем приема Заявки. Под «удовлетворением Заявки» понимается заключение договора купли-продажи ценных бумаг между Банком и акционером. Правлению Банка в течение указанных 14 календарных дней с даты регистрации решения о выпуске акций уведомить потенциальных приобретателей дополнительных акций о регистрации выпуска, сроках и цене размещения дополнительных акций, предоставить им возможность ознакомиться с зарегистрированным проспектом эмиссии, а также произвести все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, связанные с выпуском, размещением и государственной регистрацией дополнительного выпуска акций Банка.
Датой окончания размещения дополнительных акций девятого выпуска - считать 01 июля 2016 года. До 28 июня 2016 года акционеры, подавшие заявки о приобретении дополнительных 
акций девятого выпуска за счет собственных денежных средств, обязаны заплатить полную стоимость приобретаемых акций на специальный счет Банка «Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала». В случае неоплаты приобретаемых акций в указанный срок, право на приобретение этого количества акций переходит к другим акционерам, подавшим заявки на приобретение акций.

12. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав ОАО «Кыргызкоммерцбанк» и утвердить Устав ОАО «Кыргызкоммерцбанк» в новой редакции.

13. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Кыргызкоммерцбанк».

14. Утвердить Положение о Совете Директоров Банка в новой редакции.

15. Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.

16. Утвердить Кодекс корпоративного управления в предложенной редакции.