Кыргызская фондовая биржа

28 марта 2016 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Оптима Банк"

ОАО "Оптима Банк" извещает о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 год, которое состоится 28 марта 2016 года в 11-00 часов в филиале Банка №4 по адресу: г.Бишкек, мкр.Аламедин-1, Ул Ауэзова, 1/1, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО "Оптима Банк" за финансовый 2015 год (Отчет Правления Банка).

3. Утверждение бюджета Банка на 2016 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2015 год.

5. О нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. Об увеличении количества обращаемых простых акций Банка.

7. О закрытом размещении среди акционеров Банка дополнительно выпускаемых простых акций Банка.

8. О внесении изменений в Устав Банка и утверждении его в новой редакции.

9. О проведении государственной перерегистрации Банка в государственных органах.

10. Выборы внешнего аудитора на 2016 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

10.1. Выборы внешнего аудитора на 2016 год.

10.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

11. Выборы состава Совета директорову и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:

11.1. Определение количественного состава Совета директоров.

11.2. Избрание членов Совета директоров.

11.3. Назначение размера вонаграждения членам Совета директоров.

12. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:

12.1. Избрание членов Комитета по аудиту.

12.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.