Кыргызская фондовая биржа

Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ-Холдинг"

Дата проведения собрания: 1 сентября 2015 года

Вид общего собрания: внеочередное

Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 155

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 91,98%

По итогам голосования ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить в счетную комиссию:

Кованова А.В. - представителя реестродержателя, Генерального директора ЗАО "Телесат" - Председатель комиссии.

Лазуткина Т.

Маше Н.

2. Прекратить полномочия членов Совета директоров:

Власовой Марины Ивановны

Давлетовой Гульнары Асановны

Инжер Ирины Владимировны

3. Избрать в Совет директоров Общества:

Лейнова Максима Львовича

Акматалиева Кайрата Айбековича

Галинского Сандро Марковича

4. Прекратить полномочия Ревизора Общества Пыльной Екатерины Александровны.

5. Избрать Ревизором Общества Муковоз Елену.

6. Согласится с ОсОО "Сити Центр" и дать согласие на передачу земельного участка площадью 1,6 га и здание ОАО "ЦУМ Айчурек", расположенные по адресу: г.Бишкек, пр.Чуй, 155, в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ОсОО "Сити Центр" перед банком.