Кыргызская фондовая биржа

Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Финансовая компания кредитных союзов"

Дата проведения собрания: 21 июля 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Фрунзе, 429 Б (пересекает ул.Ибраимова, гостиница "Достук")

Форма проведения собрания: очная

Кворум собрания: 96,79%

Решения акционеров по вопросам повестки дня:

1. Избрать счетную комиссию в составе:

Кузин А.А.

Солдаева М.В.

Тосматова Ж.О.

Тулинова Ю.Г.

Туменбаев Ж.Ш.

2. Избрать внешним аудитором компании на 2015 год ЗАО АКФ "Кыргызаудит", утвердить вознаграждение аудитору.

3. Утвердить распределение прибыли за 2014 год.

4. Увеличить количество обращаемых акций общества за счет дополнительной эмиссии 11 185 341 экземпляров номинальной стоимостью 1 (один) сом.

5. Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций Общества и утвердить порядок их размещения.

6. Увеличить уставный капитал компании на 11 185 341 сом и утвердить его в размере 125 858 521 сом.

7. Утвердить изменения и дополнения в Устав.

8. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов.

9. Утвердить размер оплаты труда членам Совета директоров.

10. Избрать в состав Совета директоров:

Исраилова Акбарали

Турдукулова Маматшарипа

Сарыбаева Айылчы

Алымкулова Жолдошбека Алымкуловича

Сарманова Рысбека Эмильевича

Дуйшееву Миру Эсенбековну

Долотбакова Самата Желденовича

11. Избрать Комитет по аудиту в составе:

Дуйшеева Мира Эсенбековна

Сарманов Рыспек Эмильевич

Турдукулов Маматшарип

12. По вопросу об Избрании Ревизионной комиссии - решение не принято.

13. Утвердить финансовый план (бюджет) на 2015 год.