Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 27 марта 2015 года
Место проведения: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Шопокова, 101-101 а

На Годовом Общем собрании Акционеров присутствовали акционеры и их представители в количестве 4 человек, обладающие в совокупности 295 211 (Двести девяносто пятью тысячами двести одиннадцатью) голосами, что составляет 96,1487% от общего количества голосующих акций ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».

Годовым Общим собранием Акционеров приняты решения:

1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии:
- Тентишева Гульнара Мысановна - Представителя НСР ОсОО «Медина»;
- Липович Александр Борисович - И.О. Начальника Юридического Управления ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»;
- Асанакунова Жипаркуль Ашимовна - И.О. Заведующего сектора залогов Юридического управления ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».
2. Утвердить Отчеты Правления и Совета Директоров о результатах деятельности ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» за 2014 год.
3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2015 год и отчет об исполнении финансового плана за 2014 год.
4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков.
5. Распределить прибыль ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» по итогам 2014 г., направить 25 (Двадцать пять) процентов (%) чистой прибыли ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», в сумме составляющей 2 468 105 (Два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч сто пять) сом 15 тыйын, на выплату дивидендов денежными средствами из расчета 8 (восемь) сомов 04 тыйын на 1 (одну)акцию.
Установить следующие порядок и сроки выплаты дивидендов:
определить датой и местом получения/выплаты дивидендов - «06» мая 2015 года по адресу: г. Бишкек, ул. Шопокова 101-101 а.
определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - «02» марта 2015 года.
6. Вопрос о распределении убытков оставить без рассмотрения.
7. Избрание членов Совета Директоров:
i) Определить количественный состав Совета Директоров в количестве 5 (Пяти) человек;
ii) Избрать Совет Директоров в следующем составе:
- Мамакеев Канат Мамбетович;
- Жумабаев Акыл Жумабаевич;
- Усупов Асан Макаевич;
- Алтухова Любовь Дмитриевна;        
- Жагипаров Нурлан Толеужанович;
iii) Определить условия труда членов Совета Директоров в соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».
8. Назначить членами Комитета по аудиту:
- Усупов Асан Макаевич; 
- Алтухова Любовь Дмитриевна; 
- Жумабаев Акылбек Жумабаевич.
9. Определить срок полномочия членов Правления равный двум годам с момента избрания членов Правления Советом Директоров;
10. а) избрать внешним аудитором ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» на 2015 год ОсОО «Делойт и Туш»;
б) утвердить размер вознаграждения ОсОО «Делойт и Туш» - 45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) долларов США с учетом налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.
11. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» путем дополнительного выпуска в бездокументарной форме простых акций 292 964 (Двести девяносто двух тысяч девятьсот шестьдесят четыре) штуки простых акций.
После увеличения количества (выпуска и размещения) обращаемых простых акций Банка общее количество обращаемых акций Банка составит 600 000 (Шестьсот тысяч) простых акций, уставный капитал Банка увеличится и станет равным 300 000 000 (Триста миллионов) сом.
12. Разместить дополнительный Восьмой выпуск акций путем закрытого размещения акций среди акционеров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».
Определить кругом лиц, среди которого будут размещаться дополнительные акции - акционеров, зарегистрированных в Реестре акционеров Банка на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.
а) Установить, что часть акций в количестве 197 836 (Сто девяносто семь тысяч восемьсот тридцать шесть) штук будут оплачены за счет средств прибыли прошлых лет ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и будут распределены среди акционеров Банка пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Четырем Акционерам Банка, каждый из которых является владельцем 1 акции Банка (т.е. всего по четырем штукам акций) необходимо обратиться в офис ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. Шопокова 101-101 а для внесения дополнительных средств, так как суммы прибыли прошлых лет, распределенной на каждого из указанных выше Акционеров недостаточно для оплаты причитающихся им акций новой эмиссии.
В случае, если никто из Акционеров владельцев 1 акции ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» не обратится в Банк для осуществления доплаты за причитающиеся им акции новой эмиссии до 25 июня 2015 года, право на приобретение таких акций переходит к другим Акционерам Банка по праву преимущественной покупки акций, изложенному в пункте б) принимаемого решения по настоящему вопросу.
б) Установить, что оставшиеся акции восьмой эмиссии в количестве 95 124 (Девяносто пять тысяч сто двадцать четыре) штуки будут распределены среди акционеров за счет собственных средств по праву преимущественной покупки акций.
Определить начало размещения дополнительных акций восьмого выпуска - по истечении 14 календарных дней с даты регистрации решения о выпуске акций и проспекта эмиссии в уполномоченном государственном органе.
Установить срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться правом покупки дополнительно выпускаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций - до 25 июня 2015 года с момента начала размещения акций дополнительного восьмого выпуска.
Если в срок до 25 июня 2015 года акционер не направит в Банк заявление в письменной форме о приобретении причитающихся ему акций (в целом или в части) дополнительного выпуска и/или не приобретет причитающиеся ему в рамках указанного права акции, эти акции могут быть приобретены другими акционерами путем подачи в адрес ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» заявки на приобретение таких акций. Заявки будут удовлетворяться в порядке очередности их приема, определяемой датой приема Заявки. В случае приема нескольких Заявок в один день очередность приема Заявок будет определяться временем приема Заявки. Под "удовлетворением Заявки" понимается заключение договора купли-продажи ценных бумаг между Банком и акционером.
Правлению Банка в течение указанных 14 календарных дней с даты регистрации решения о выпуске акции, уведомить потенциальных приобретателей дополнительных акций о регистрации выпуска, сроках и цене размещения дополнительных акций, предоставить им возможность ознакомиться с зарегистрированным проспектом эмиссии, а также произвести все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, связанные с выпуском, размещением и государственной регистрацией дополнительного выпуска акций Банка.
13. Изменить фирменное наименование ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» на ОАО «Кыргызкоммерцбанк» и утвердить следующие полные и сокращенные формы наименования- Полное фирменное наименование Банка:
- на государственном языке: «Кыргызкоммерцбанк» ачык акционердик коому;
- на официальном языке: открытое акционерное общество «Кыргызкоммерцбанк»;
- на английском языке: open joint stock company «Kyrgyzkommertsbank». 
Сокращенное фирменное наименование Банка:
- на государственном языке: «Кыргызкоммерцбанк» ААК;
- на официальном языке: ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;
- на английском языке: О JSC «Kyrgyzkommertsbank».
14. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» (ОАО «Кыргызкоммерцбанк») и утвердить Устав ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» (ОАО «Кыргызкоммерцбанк») в новой редакции.
15. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» (ОАО «Кыргызкоммерцбанк»).
16. Утвердить Положение о Совете Директоров Банка в новой редакции.
17. Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.