Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции» по итогам 2014 года.

Дата проведения собрания  – 17 апреля 2015 года
Место проведения – актовый зал ОАО «НЭСКыргызстана», расположенный по адресу г.Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 326
Форма проведения  -  совместное присутствие акционеров (очная форма)
Кворум собрания -  93,7107%.

По вопросам повестки дня собрания ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить счетную комиссию ОАО «Электрические станции» в составе:
1. Акматов Аскар Омурбекович – Председатель комиссии, представитель  ОсОО «Registrum» («Региструм»)
2. Узагалиева Толкун Жаныбековна – инженер II категории
3. Айыпова Эльзат Исмаиловна – инспектор 
4. Жороева Жылдыз Ашымбековна  – специалист 
5. Дюшеева Гульзада Анарбековна – ведущий экономист
6. Байсалов Чынгыз Абсабирович – бухгалтер
7. Токтогазиев Бакыт Сагынбекович – инженер I категории

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Электрические станции» за 2014 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора. 

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

5. Утвердить отчет об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2014 год.

7. Утвердить годовой баланс, отчет прибылей и убытков Общества за 2014 год.

8. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год.

9. Внести изменения в Устав ОАО «Электрические станции».

10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2015 год.

11. Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» на 2015 год.

12. По данному вопросу решение не принято. При этом поручить Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества обеспечить строгий контроль за использованием финансовых и материальных ресурсов на приоритетные направления деятельности компании.

13. Голосование не осуществилось.

14. Голосование не осуществилось.

15. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»:
1. Абдурахманова Сулаймана Амановича;
2. Божубаева Анарбека;
3. Карамуратова Нурлана Аскаровича.

16. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»:
1. Аблесова Амантура;
2. Мамбетказиева Жаныша Мамбетказиевича;
3. Суйундук уулу Айбека.

17. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Электрические станции».

18. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии Общества.

19. Дать разрешение Генеральной дирекции на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок – Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2» и уполномочить Генеральную дирекцию на оформление всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами.

20. Дать разрешение Генеральной дирекции на заключение с уполномоченными органами Государств-участников Проекта передачи и торговли электроэнергией в Центральной и Южной Азии «CASA-1000» крупной сделки и уполномочить Генерального директора на подписание всех необходимых документов в рамках этого проекта.