Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Ак-Сут" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 года

Место проведения: с.Беловодское

Кворум собрания: 79,66%

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Молчанова Н.Г., Мартынова Н.И., Тен В.И.

2. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

3. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2014 год. Отчет независимого аудитора. Отчет Ревизионной комиссии.

4. Утвердить порядок распределения прибыли за 2014 год.

- 25% чистой прибыли направить на выплату дивидендов;

- 10% чистой прибыли направить в резервный фонд;

- остальную прибыль оставить в распоряжении Общества.

5. Утвердить порядок и срок выплаты дивидендов за 2014 год.

Размер дивиденда на одну простую акцию составит 12,0463 сома.

День выплаты дивидендов 1 июля 2015 года.

День списка 30 марта 2015 года.

6. Избрать Совет директоров в количественном составе 5 человек.

7. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Абдуллаев Журат

Мендалиева Дильбар

Мальцев Юрий

Мерзликин Игорь

Цуканов Сергей

8. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Сигута Н.Н., Матович Е.М., Алиева Г.А.

9. Утвердить бюджет на 2015 год.