Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызалтын" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195

По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров и голосованию по ним приняты следующие РЕШЕНИЯ:

1. О составе Счетной комиссии.

Утвердить Счетную комиссию в лице представителя независимого 
реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Турдукеевой Г.Н.

2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. Отметить слабую работу Правления по выполнению плана производства за 2014 год.

3. О заключении независимого аудитора.
Принять к сведению и утвердить заключение независимого аудитора ОсОО «Джон Эшворт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

4. О заключении Ревизионной комиссии.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Правлению Общества в установленном порядке принять меры по выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии.

5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2014 год.
Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2014 год.

6. Об отчете Правления об исполнении Бюджета Общества за 2014 год.
Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2014 год. Отметить слабую работу Правления Общества по выполнению бюджета за 2014 год.

7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2014 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2014 год.

8. О порядке распределения прибыли за 2014 год.
1. Начислить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2014 год в размере 50% от чистой прибыли Общества, что составляет 167 526 385,44 сом.

Размер начисленного дивиденда на 1 (одну) простую акцию составит 17,38 сом (167 526 385,44 сом /9 641 293 штук акций).

Обществу зачесть сумму начисленных дивидендов в размере 167 526 385,44 сом в счет имеющей суммы переплаты. После данного зачета сумма переплаты составит 186 761 998,88 сомов.

2. Отметить, что обязательства по выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год выполнены ОАО «Кыргызалтын». Во исполнение распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 20 мая 2011 года № 180-р и Протокола Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын» от 23 мая 2011 года № 5 ОАО «Кыргызалтын» перечислило в республиканский бюджет дивиденды в сумме 1 290 610,4 тыс. сомов в счет уплаты будущих дивидендов за текущий и последующие годы.

9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год.
Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» за 2014 год.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызалтын».

Вопрос снят с повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год.

Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год.

12. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2015 год.

Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2015 год.

13. О годовом Бюджете Общества на 2015 год.
Утвердить Годовой Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2015 год.

14. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Вопрос снят с повестки дня годового общего собрания акционеров.

15. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос снят с повестки дня годового общего собрания акционеров.
При этом, избрание членов Совета директоров осуществить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кыргызалтын».

16. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: Канторо кызы Рахат, Кабировой Элмиры Сарымсаковны.

17. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрать членом Ревизионной комиссии Кабирову Элмиру Сарымсаковну сроком на 1 год.

18. О принятии Кодекса корпоративного управления Общества.

Вопрос снят с повестки дня годового общего собрания акционеров.

19. Об утверждении новых редакций Положений о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос снят с повестки дня годового общего собрания акционеров.