Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО МФК "Салым Финанс"

Дата проведения собрания: 29 апреля 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, п-т Манаса, 40

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 100%

На собрании приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

1) Турдукеева Г.Н. - представитель ОсОО "Фондрегистр", председатель счетной комиссии;

2) Беделбаева М;

3) Сакеев А.

2. Утвердить отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

3.1. Утвердить финансовую отчетность за 2014 год.

3.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

4. Утвердить отчет независимого аудитора.

5. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2014 год:

- 25% чистой прибыли в размере 6 241 828,18 сом направить на выплату дивидендов акционерам из расчета 62,4282 сом на одну простую акцию.

День объявления дивидендов: 29 апреля 2015 года.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 20 апреля 2015 года.

День начала выплаты дивидендов: 15 мая 2015 года.

- 75% чистой прибыли в размере 18 725 484,54 сом оставить в распоряжении Общества, на статье нераспределенная прибыль.

6. Утвердить бюджет Общества на 2015 год.

7.1. Избрать Совет директоров в составе:

1) Кадырмаев Бакытбек Ищенбекович

2) Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович

3) Джаманкулов Нуритдин Сманович

4) Мусаев Болот Абакирович

5) Токтоболотов Азамат Николаевич

7.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1) Беделбаева Роза Джайчиевна

2) Конушбаева Арууке Тынчтыкбековна

3) Кадырмаева Алия Бакытбековна

8. Избрать внешнего аудитора Аудиторскую компанию ОсОО "БНК аудит" на 2015 год и установить вознаграждение внешнему аудитору.

9. Принять решение:

а) об осущесттвлении операций, требующих дополнительных лицензий: прием срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов;

б) обратиться за дополнительной лицензией на право приема срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов.