Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО ПО "Кыргызторгтехника" по итогам 2014 года

Дата проведения Годового общего собрания: 28 апреля 2015 года
Место проведения: г. Бишкек, ул. Кулатова, 2
Форма проведения: очная
Кворум – 72,6973 %
Присутствовали – 27 акционеров. Количество голосов – 462 178.

На собрании были приняты следующие решения:

1. Утвердить состав счетной комиссии:
- Волыгина Е.Н., представитель ОсОО «Реестродержатель Медина» - председатель счетной комиссии.
- Кебекова Б.А. – член счетной комиссии.
- Михайлевич В.Ю. – член счетной комиссии.

2. Утвердить отчет исполнительного органа ОАО ПО «Кыргызторгтехника» за 2014г.

3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО ПО «Кыргызторгтехника» за 2014г.

4. Принять к сведению заключение независимого аудитора.

5. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО ПО «Кыргызторгтехника» за 2014г.

6. Утвердить годовой бюджет ОАО ПО «Кыргызторгтехника» на 2015г.

7. Изменить наименование Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Кыргызторгтехника» на Открытое акционерное общество «Производственно-Торговое объединение «Кыргызторгтехника».

8. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Производственно-Торговое объединение «Кыргызторгтехника» в новой редакции.

9. Принять к сведению отчет независимого оценщика. Совету директоров при определении рыночной цены имущества, учитывать заключение независимого оценщика.

10. Одобрить план реконструкции существующих административных и вспомогательных зданий, принадлежащих на праве собственности Открытому акционерному обществу «Производственно-Торговое объединение «Кыргызторгтехника».

11. Разрешить заключение с ОсОО «Стройпарк» договора купли продажи: здания общей площадью 3893,8 кв.м и земельного участка общей площадью 955 кв.м, расположенных по адресу: г. Бишкек, ул. Кулатова 2, принадлежащих на праве собственности Открытому акционерному обществу «Производственно-Торговое объединение «Кыргызторгтехника» с отсрочкой платежа на срок 8 месяцев, до 28 декабря 2015 года включительно.

12. Разрешить заключение договора залога нежилого помещения ОАО ПТО «Кыргызторгтехника», принадлежащего на праве собственности Открытому акционерному обществу «Производственно-Торговое объединение «Кыргызторгтехника» для получения кредита.

13. Согласиться с предложением Совета директоров о списании изношенных основных средств, согласно прилагаемому списку, в соответствии с учетной политикой Общества и МСФО.

14. Совету директоров Открытого акционерного общества «Производственно-Торговое объединение «Кыргызторгтехника» обеспечить выполнение решений общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества.