Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт Манас" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 27 апреля 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, аэропорт

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 91,3922%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Жолдошбеков Р.Ж., Гуйван Е.В., Тентиева А.Д., Ртищева Г.А., Малюкова О.Б., Тентишева Г.М.

2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МАМ" за 2014 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора за 2014 год.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2014 год.

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2014 год.

5.2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2014 год.

6. Утвердить отчет Правления ОАО "МАМ" об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2014 год.

8. Чистую прибыль в размере 834 163,9 тыс.сом распределить следующим образом:

- 25% направить на выплату дивидендов: 208 540,9 тыс.сом;

- 75% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО "МАМ": 625 623,0 тыс.сом.

Размер дивидендов на одну акцию составляет 7,528789 сом.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 27 марта 2015 года.

День объявления дивидендов: 27 апреля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов: до 25 августа 2015 года.

Начало выплаты дивидендов: 10 августа 2015 года

Место выплаты дивидендов: ОАО "Бакай Банк"

9. Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2014 год.

10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год в сумме 2 009 356 сом.

11. Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2015 год в сумме 1 669 805 сом.

12. Утвердить бюджет ОАО "МАМ" на 2015 год со следующими параметрами:

доходы - всего 2 901 921 тыс.сом

расходы - всего 2 464 677 тыс.сом.

13. Прекратить полномочия председателя Совета директоров ОАО "МАМ" Субанбекова Бакирдина Жамаловича.

14. Избрать в состав Совета директоров ОАО "МАМ" Ибраимова Албека Сабирбековича.

15. Прекратить полномочия в связи с истечением срока избрания члена Ревизионной комиссии Турдалиевой Айгуль Тагайбековны.

16. Избрать в состав Ревизионной комиссии Турдалиеву Айгуль Тагайбековну.

17. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО "МАМ".

18. Утвердить Положения о Совете директоров и Ревизионной комиссии ОАО "МАМ".

19. Внести в Устав ОАО "МАМ" предложенные изменения и дополнения, утвердить Устав ОАО "МАМ" в новой редакции с учетом внесенных изменений и дополнений.