Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Айгул" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 29 апреля 2015 года
Место проведения: город Бишкек, пр. Чуй, 147
Форма проведения: Очное голосование
Кворум Собрания: 91,99% (515 628 акций)

Годовое Общее собрание акционеров приняло следующие решения:

По первым шести вопросом голосовали 21 акционер с количеством голосов 515 603, с седьмого вопроса 22 акционера с количеством голосов 515 628.

1. Избрание счетной комиссии.
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
- Председатель счетной комиссии Представитель регистратора ЗАО «Телесат» - Кованов А.В. (100,00%)
- Член счетной комиссии - Алышбаева А.К. (100,00%)
- Член счетной комиссии - Солосыева В.Д. (100,00%)

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (ЗА-99,98%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0,02%)

3. Утверждение отчета Ревизора Общества за 2014 год.
Утвердить отчет Ревизора Общества за 2014 год (ЗА-99,98%, ИСПОРЧЕНЫ-0,02%)

4. Утверждение баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2014 год. 

Утвердить баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2014 год. (100%)

5. Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов за 2014 год. (100%)
Утвердить порядок распределения прибыли, размера и порядок выплаты дивидендов за 2014 год.
Размер дивиденда на 1 акцию - 1 сом 70 тыйын.
День объявления дивидендов 29 апреля 2015 года.
День составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 29 марта 2015 года.
День выплаты дивидендов - с 01 июня 2015 года.
Место выплаты дивидендов - в наличной форме в кассе ОАО «Айгул», в безналичной форме согласно письменному заявлению акционера.

6. Об избрании Ревизора Общества.
Избрать Ревизором Общества Ибраеву Э.Э. (100%)

7. О досрочном прекращении полномочий Совета Директоров Общества. 
Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров Общества (100%)

8. Об избрании Совета Директоров Общества.
Избрать в состав Совета Директоров Общества: 
Сатарова К. (515 628 голосов), Чотонова А.У. (515 628 голосов), Байбуринову К.Б. (515 628 голосов)

9. Об утверждении сметы расходов вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров и Ревизору Общества на 2015 год.
Утвердить смету расходов вознаграждений и компенсаций членам Совета Директоров и Ревизору Общества на 2015 год (100%).

10. О бюджете Общества на 2015 год.
Утвердить бюджет Общества на 2015 год.