Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Шумкар ЫККФ" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 25 апреля 2015 года

Место проведения: с.Сарыкамыш

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 92,64%

На повестке дня рассмотрены вопросы, по которым приняты решения:

1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии:

Шакитова Ф.Ш., Волощук О.В., Ибрагимова К.Х.

2. Утвердить отчет Генерального директора за 2014 год.

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2014 год.

4. Утвердить отчет Ревизора и заключение независимого аудитора за 2014 год.

5. В связи с полученными убытками, вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов не рассматривался.

6. Утвердить состав Совета директоров:

Костюк А.В.

Джаныбекова А.Д.

Омуралиев Э.К.

Урманбетов Т.А.

Станбек уулу М.

Баялиев С.М.

7. Утвердить размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизору Общества.

8. Утвердить годовой бюджет и основные планово-производственные показатели на 2015 год.

9. Поручить Совету директоров решить вопрос о стабилизации производственно-финансовой деятельности предприятия с учетом сложившейся ситуации, а также рекомендаций аудиторов и экспертов.