Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Чакан ГЭС" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 22 апреля 2015 года

Кворум собрания: 100%

На собрании приняты следующие решения:

1. Счетную комиссию не избирать. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Реестр Сервис" Пак Алексея Леонидовича.

2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Чакан ГЭС" об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3. Утвердить аудиторское заключение ОсОО "Хайтек Аудит" по итогам работы ОАО "Чакан ГЭС"  за 2014 год.

4. Утвердить заключение Ревизора ОАО "Чакан ГЭС"  по итогам 2014 года.

5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора ОАО "Чакан ГЭС" .

6. Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Чакан ГЭС"  об исполнении бюджета Общества за 2014 год.

7. Утвердить отчет о годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО "Чакан ГЭС"  за 2014 год.

8. Распределить прибыль ОАО "Чакан ГЭС"  за 2014 год в следующем порядке:

25% в сумме 4 632 725 сом направить на выплату дивидендов;

75% в сумме 13 898 175 сом оставить на развитие ОАО "Чакан ГЭС" .

Определить размер дивидендов на одну простую акцию: 1,68631 сом;

Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 23 марта 2015 года;

День объявления дивидендов: 22 апреля 2015 года;

День выплаты дивидендов: 22 мая 2015 года;

Определить формой выплаты дивидендов: денежные средства;

Место выплаты: Чуйская область, Аламудунский р-он, п. ГЭС-3, ул. Суворова, 113.

9. Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Чакан ГЭС"  за 2014 год.

10. Утвердить Устав ОАО "Чакан ГЭС" в новой редакции.

11. Утвердить годовой бюджет ОАО "Чакан ГЭС"  на 2015 год.

12. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров ОАО "Чакан ГЭС". Компенсация не предусмотрена.

13. С 22 апреля 2015 года прекратить полномочия Ревизора ОАО "Чакан ГЭС" Нурмамбетова Жыргылбека Жуманасировича.

14. С 23 апреля 2015 года назначить Ревизором ОАО "Чакан ГЭС" Нурмамбетова Жыргалбека Жуманасировича сроком на 1 (один) год.

15. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора ОАО "Чакан ГЭС". Компенсация не предусмотрена.

16. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО "Чакан ГЭС".

17. Утвердить в новой редакции следующие Положения:

О Совете директоров ОАО "Чакан ГЭС", О Ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО "Чакан ГЭС", О Генеральной дирекции ОАО "Чакан ГЭС".

18. Оказать возмездную финансовую помощь ОАО "Каракульская ГЭС" на 2015 год.