Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО ДСК "Азат" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 17 апреля 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.М.Ауэзова, 1/10

Кворум собрания: 79,40%

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдалиева Г.М., Мащенко О.Н., Бердалиева С.Ш.

2. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО ДСК "Азат" за 2014 год.

3. Утвердить годовой бюджет ОАО ДСК "Азат" на 2015 год.

4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии и заключение независимого аудитора за 2014 год.

5. Утвердить баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2014 год.

6. Утвердить размер дивидендов и порядок их выплаты.

7. Избрать Совет директоров в составе:

1. Абдрахманов Асейин

2. Алибиев Маалимбек Азанович

3. Байханбаев Абдывахан

4. Васильченко Николай Николаевич

5. Джоотуманов Алымкул

6. Зимин Анатолий Иванович

7. Кадыров Мавлянджан Момунович

8. Мендеев Айдарбек Сагынбекович

9. Мусин Камиль Шамильевич

10. Прянишникова Тамара Николаевна

11. Сологубов Вадим Николаевич

8. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Егембердиева А.

Осмонова К.Ж.

Байханбаева Д.Т.

9. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров на 2015 год.

10. Утверждение решения Совета директоров об уменьшении количества акций полученных безвозмездно путем аннулирования указанных акций.

11. Утверждение решения Совета директоров о внесении изменений в Устав.