Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Востокэлектро" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 16 апреля 2015 года
Место проведения: г.Каракол, ул.Масалиева,24
Форма проведения: очная
Кворум собрания: 80,53%

На собрании приняты следующие решения:

1. Утверждена счетная комиссия в составе:
1. Турдубаева Э.М. - представитель ОсОО "Фондрегистр", Председатель;
2. Кадырбаева Т.С.
3. Ашыров Н.Д.
4. Тойгоналиев А.А.
5. Минкеева Г.М.

2. Не утвержден отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3. Утверждено заключение независимого аудитора.

4. Не утверждено заключение Ревизионной комиссии.

5. Утвержден отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2014 год и об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2014 год.

6. Не утвержден отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2014 год.

7. Утвержден годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2014 год.

8. Утвержден следующий порядок распределения прибыли за 2014 год:
полученную прибыль компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, направить на покрытие убытков прошлых лет.

9. Не утвержден отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год.

10. Внесены изменения и дополнения в Устав ОАО "Востокэлектро".

11. Утверждена смета расходов на содержание Совета директоров на 2015 год.

12. Утверждена смета расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2015 год.

13. Не принято решение по итогам голосования по вопросу годового бюджета Общества на 2015 год.

14. Прекращены полномочия члена Совета директоров Тойбакунова Эдиля Сагынбековича.

15. В связи с отсутствием кандидатов в члены Совета директоров вопрос не рассмотрен.

16. Прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии:
Исаева Р.А., Исмаилова Ж.О., Джумакунова Т.Д.

17. Не принято решения по итогам голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

18. Утвержден Кодекс корпоративного управления Общества.

19. Утверждены новые редакции Положения о Совете директоров и Ревизионной комиссии.