Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Ак-Марал" по итогам 2014 года

Дата проведения: 09 апреля 2015 года
Место проведения: город Бишкек, ул.Фучика, 38
Кворум Собрания: 93,47%

Годовое Общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Председатель счетной комиссии - Кованов А.В. 
Член счетной комиссии - Коновалова И.А.
Член счетной комиссии - Докоева К.

2. Утвердить отчет Исполнительного органа Общества за 2014 год.

3. Утвердить годовой баланс и отчет о прибылях убытках Общества за 2014 год.

4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

5. Утвердить порядок распределения прибыли, размера и порядок выплаты дивидендов за 2014 год.
Распределить прибыль и утвердить дивиденды в размере 0,14 сома на каждую простую акцию. 
Объявить днем списка акционеров имеющих право на получение дивидендов 10 марта 2015 г.
Объявить днем выплаты дивидендов 16 июня 2015 года.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

6. Утвердить годовой бюджет Общества на 2015 год.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

8. Избрать в Совет Директоров Общества:
Омуралиева Б.А.; Оболбекова У.Т.; Турганбаева Т.Б.

9. Избрать Ревизором Общества Панкову Т.А.