Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"

Дата проведения собрания: 31 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Тоголока Молдо, 54 а

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 98,4850%

По результатам голосования Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе трех человек.

2. Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2014 год.

3. Утвердить отчет об исполнении финансового плана и годовых результатов деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2014 год (годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и др.).

4. Утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки деятельности ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" за 2014 год.

5. Утвердить финансовый план ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" на 2015 год.

6. Уменьшить количество обращаемых акций ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" путем их аннулирования, в связи с размещением меньшего количества акций, чем было принято решением годового общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" от 31 марта 2014 года.

7. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов за 2014 год.

8. Увеличить количество обращаемых акций. Утвердить порядок выпуска и размещения акций.

9. Внести изменения в решения Годового общего собрания акционеров по итогам 2011-2012-2013 годов, в части выплаты дивидендов акционерам, которые не приняли участие в дополнительных эмиссиях акций ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" по итогам всех предыдущих лет в установленные сроки для размещеия акций за счет суммы дивидендов, выплатить начисленные дивиденды за все предыдущие годы денежными средствами.

10. Отменить отдельные решения Общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" от 31 марта 2014 года.

11. Избрать членов Совета директоров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" в составе 5 человек.

12. Утвердить размеры выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".

13. Избрать членов Комитета по аудиту и утвердить размеры вознаграждения членам Комитета по аудиту ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН".

14. Избрать внешним аудитором ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" на 2015 год ОсОО "Делойт и Туш" и установить размер вознаграждения внешнему аудитору.

15. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" и утвердить его в новой редакции. Пройти государственную перерегистрацию в уполномоченном государственном органе.