Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Автосборочный завод" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 3 апреля 2015 года.

Место проведения: г.Бишкек, ул.Ч.Валиханова, 2.

Кворум собрания: 64,3614%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Избрать счетную комиссию в составе:

Волыгина Е.Н. - председатель комиссии;

Сибирякова Н.Ю.

Михайлицина Л.В.

Баймуратова Г.Ш.

Тазабекова А.У.

2. Утвердить отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Автосборочный завод".

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2014 год.

4. Утвердить заключение независимого аудитора.

5. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

6. Утвердить распределение прибыли, размер и порядок выплаты дивидендов.

Направить на выплату дивидендов 30% от чистой прибыли, из расчета 21 сом 30 тыйын на каждую простую и привилегированную акцию.

Дата начала выплаты дивидендов: 3 августа 2015 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 2 апреля 2015 года.

Форма выплаты - денежные средства.

Место выплаты: касса Общества.

7. Утвердить годовой бюджет Общества на 2015 год.

8. Избрать в состав Ревизионной комиссии:

Артамонову В.Д.

Жаданову В.В.

Каштанову С.В.

9. Утвердить в Совет директоров в составе 5 человек:

1. Лобзина Валерия Николаевича

2. Сурженко геннадия Аркадьевича

3. Султангазиева Турдубека

4. Сюбаеву Махиру Абдилаевну

5. Ысакова Абдижамила

10. Утвердить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

11. Утвердить размер вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии.