Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "ДОЗ №3" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 3 апреля 2015 года.

Место проведения: г.Бишкек, ул.Горького, 1.

Форма проведения: очная.

Кворум собрания: 97%.

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдубаева Э.М. - представитель ОсОО "Фондрегистр", Председатель комиссии;

Абдыкадыров А.М.

Омуров Т.К.

2. Утвердить отчет Исполнительного органа и финансовых отчетов за 2014 год.

3. Утвердить акт Ревизионной комиссии.

4. Избрать новый состав Совета директоров:

1) Ширшова Наталья Степановна

2) Искаков Эркин Болотович

3) Скочило Анатолий Тимофеевич

5. Избрать новый состав Ревизионной комиссии:

1) Хайруллина Римма Зариповна

2) Жусупбеков Кубанычбек Казымбекович

3) Бородин Юрий Александрович.

6. Утвердить заключение независимого аудитора за 2014 год.

7. Получить заемные средства (кредит) в размере 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) сом.

8. Выставить в залог имущество, принадлежащее ОАО "ДОЗ №3" на праве частной собственности, расположенного на земельном участке по адресу: г.Бишкек, ул. М.Горького, 1, общей площадью 22 593,0 кв.м. с административным корпусом - 1 417,0 кв.м. и производственными помещениями - 9 387,8 кв.м., для обеспечения обязательств ОсОО "Консалт Карго".

9. Делегировать полномочия по оформлению всех документов и подписанию кредитного договора, договора о залоге и соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на выставленное имущество на генерального директора ОАО "ДОЗ №3" Токтоналиева Самата Садыковича.