Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО Страховая компания "Аю Гарант"

Дата проведения собрания: 3 апреля 2015 года.

Место проведения: г.Бишкек, ул.Токтогула, 126.

Кворум собрания: 86,4705%.

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:

1. Избрать счетную комиссию в составе:

1) Майрамбек кызы Курманжан

2) Болотова А.Б.

3) Усенова А.М. - представитель ОсОО Реестродержатель "Медина"

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО СК "Аю Гарант" за 2014 год, счета прибыли и убытков за 2014 год.

4. Утвердить порядок распределения прибыли за 2014 год. Размер и порядок выплаты дивидендов за 2014 год.

Направить на дивиденды 100% от чистой прибыли, утвердить ставку дивидендов на одну акцию - 22,25 сом.

День объявления дивидендов: 3 апреля 2015 года.

День составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 3 марта 2015 года.

День начала выплаты дивидендов: 27 апреля 2015 года.

Место выплаты дивидендов - место нахождение Общества по адресу: г.Бишкек, ул.Токтогула, 126.

5. Утвердить отчет внутреннего аудитора за 2014 год.

6. Утвердить отчет внешнего аудитора за 2014 год.

7. Избрать внутренним аудитором Жапарову Н.М.

8. Утвердить бизнес-план на 2015 год.

9. Утвердить выплачиваемое вознаграждение членам Совета директоров Общества.