Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "КыргызКредит Банк" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 31 мрта 2015 года

Форма проведения: совместное присутствие акционеров

Кворум собрания: 82,2403%

По итогам годового общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Акматов А.О. - представитель ОсОО "Registrum"(Региструм)

Омурбаева А.К.

Касымалиева А.Б.

2. Утвердить финансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в капитале ОАО "КыргызКредит Банк" за 2014 год. 

3. Утвердить сводный проект баланса ОАО "КыргызКредит Банк" на 2015 год; Утвердить план бюджета ОАО "КыргызКредит Банк" на 2015 год.

4. Избрать внешним аудитором Банка на 2015 год ОсОО "Интерфайненс", установить размер вознаграждения внешнему аудитору.

5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "КыргызКредит Банк".

6. Утвердить количественный состав членов Совета директоров ОАО "КыргызКредит Банк" на 2015 год - 5 человек.

7. Избрать и утвердить членов Совета директоров ОАО "КыргызКредит Банк" в следующем составе:

1. Джелебаев Сардарбек

2. Ускенбаева Гульнара Тураровна

3. Кадыралиев Русланбек Седетбекович

4. Конушбеков Бакир Абдыбекович

5. Конокбаев Самат Сурабалдыевич.

8. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров.

9. Утвердить Положение о Комитете по аудиту ОАО "КыргызКредит Банк".

10. Избрать Комитет по аудиту ОАО "КыргызКредит Банк" в следующем составе:

1. Ускенбаева Гульнара Тураровна

2. Конушбеков Бакир абдыбекович.

3. Кадыралиев Русланбек Седетбекович.

11. Утвердить отчет Правления ОАО "КыргызКредит Банк".

12. Решение не принято.

13. Поручить Правлению ОАО "КыргызКредит Банк" урегулировать вопрос относительно предоставления в Национальный банк КР сведений/документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, направленных акционерами на приобретение прав собственности акций ОАО "КыргызКредит Банк", зарегистрированных операций с ценными бумагами ОАО "КыргызКредит Банк" (5 и более процентов) от 27.12.2013 года, в рамках законодательства Кыргызской Республики.

14. Поручить Совету директоров и Правлению ОАО "КыргызКредит Банк" изучить целесообразность дальнейшего использования существующей автматизированной банковской систем ОАО "КыргызКредит Банк", с учетом сопутствующих рисков и расходов.

15. Решение не принято.