Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Российский инвестиционный банк" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 27 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1

Кворум собрания: 100%

Решения собрания:

1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО "Росинбанк".

Проголосовали "за" - 100%.

2. Принять информацию об исполнении Плана капитализации ОАО "Росинбанк", утвержденного протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 7 июня 2013 года к сведению.

Проголосовали "за" - 100%.

3. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

- Утвердить отчет Правления об итогах деятельности ОАО "Росинбанк" за 2014 год.

- Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам деятельности ОАО "Росинбанк" за 2014 год.

4. Утвердить исполнение финансового плана ОАО "Росинбанк" за 2014 год.

Проголосовали "за" - 100%.

5. Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Росинбанк" о проделанной работе за 2014 год.

Проголосовали "за" - 100%.

6. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

Направить 25% чистой прибыли Банка по результатам 2014 финансового года на выплату дивидендов в случае выполнения экономических нормативов Национального Банка Кыргызской Республики:

1) Выплатить дивиденды по простым именным акциям ОАО "Росинбанк" в размере 66 437 960 сом, что составляет 162 сом, 44 тыйын на одну обыкновенную акцию.

2) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

- определить срок выплаты дивиденов - в течение 120 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;

- дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами в сомах. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО "Росинбанк" определяется с точностью до одного тыйына. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

- дивиденды будут выплачиватся в ОАО "Росинбанк" путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров;

- окончательной датой регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов считать 27 фраля 2015 года.

7. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

- Утвердить финансовый план (бюджет) ОАО "Росинбанк" на 2015 год;

- Совету директоров и Правлению провести необходимые мероприятия по эффективной работе  и надлежащему исполнению утвержденного плана.

8. Избрать ОсОО "Делойт и Туш" в качестве внешнего аудитора на 2015 год с соответствующим вознаграждением за оказанные услуги.

9. Избрать сроком на один год, до следующего общего годового собрания акционеров, членами Совета директоров ОАО "Росинбанк":

Власова Валентина Степановича

Губанова Юрия Михайловича

Константинова Геннадия Николаевича

Морякова Игоря Дмитриевича

Рыскелдиева Улана Асановича

Сарбанова Улана Кытайбековича

Сухачева Владимира Петровича

Проголосовали "за" - 100%.

10. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

- Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров;

- Компенсации затрат членам Совета директоров проводить по факту.

11. Избрать в Комитет по аудиту ОАО "Росинбанк" следующих членов Совета директоров:

Морякова Игоря Дмитриевича

Рыскелдиева Улана Асановича

Сухачева Владимира Петровича

Проголосовали "за" - 100%.

12. Утвердить Устав ОАО "Росинбанк" в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.

Проголосовали "за" - 100%.

13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Росинбанк" в новой редакции.

Проголосовали "за" - 100%.