Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Промпроект" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 26 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 219

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 75,15%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Кузин А.А. - представитель ОсОО "Реестродержатель"

Суханина Л.Н.

Наконечная Е.И.

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2014 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 21 404,8 сом, в расчете 0,16 с на 1 акцию;

Дата начала выплаты дивидендов: 27 мая 2015 год;

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 24 февраля 2015 года;

Форма оплаты - денежные средства;

Место выплаты: г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8 этаж.

4. Утвердить бюджет акционерного общества на 2015 год.

5. Избрать в состав Совета директоров:

Джумагулову М.А.

Зиновьеву Г.Н.

Леухина Ю.Я.

Рязанцева Ю.Е.

Субамбаева С.М.

6. Избрать Ревизором Календарову Е.А.