Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Бакай Банк" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 27 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Исанова, 77

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 81,98%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить следующий состав счетной комиссии:

Молчанова Н.Г. - представитель ОсОО "Стату-регистр", Председатель комиссии.

Мурадилов М.

Коблицкий А.

2. Утвердить годовые результаты деятельности Банка за 2014 год.

3. Утвердить бизнес-план ОАО "Бакай Банк" на 2015 год.

4. Распределение прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2014 год:

1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО "Бакай Банк"  за 2014 год подлежащей распределению в сумме 90 998 381,80 сом.

2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде акций с письменного согласия акционеров.

3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

направить на увеличение уставного капитала 100% чистой прибыли, полученной банком за 2014 год, что составляет 90 998 381,80 сом. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами.

4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию - 11,1121 сом.

5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 24 февраля 2015 года.

6. Определить дату начала выплаты дивидендов - дата начала размещения дополнительно выпускаемых акций банка в счет выплаты дивидендов. 

Место выплаты дивидендов: г.Бишкек, ул.Исанова, 77.

5. Увеличение количества обращаемых акций банка, определение порядка их размещения:

1. Увеличить размер уставного капитала ОАО "Бакай Банк"  до 475 887 173 сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО "Бакай Банк"  шестнадцатой эмссии в количестве 1 936 128 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 90 988 016 сом.

2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых акций среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2014 год, пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

3. Установить порядок размещения акций.

4. Установить дату начала размещения акций шестнадцатой эмиссии.

5. Установить дату окончания размещения эмиссии.

6. Правлению ОАО "Бакай Банк"  провести процедуру регистрации эмиссии в Госфиннадзоре.

6. Утвердить Устав ОАО "Бакай Банк"  в новой редакции и поручить Правлению Банка провести процедуру перерегистрации ОАО "Бакай Банк"  в компетентных государственных органах.

7. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Бакай Банк" - 5 человек.

8. Избрать Совет директоров ОАО "Бакай Банк"  в следующем составе:

Ибрагимов С.М., Нурматов Р.Д., Атанова Г.Т., Мырзабаева М.А., Душеналиев С.К.

9. Утвердить бюджет Совета директоров Банка на 2015 год. Утвердить размер оплаты труда членам Совета директоров согласно утвержденного бюджета на 2015 год.

10. Избрать Комитет по аудиту в составе:

Председатель комитета - Атанова г.Т., Члены комитета - Мырзабаева М.А., Душеналиев С.К.

11. Утвердить внешним аудитором Банка на 2015 год аудиторскую компанию ЗАО "В.Якобс Аудит". Утвердить вознаграждение внешнему аудитору.

12. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Бакай Банк"  в новой редакции.