Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО Микрофинансовая компания "АБН"

Дата проведения собрания: 6 марта 2015 года

Место проведения: Таласская обл., с. Кызыл-Адыр, ул.Ч.Айтматова, 7

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 90,52%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Абдабекова Б.М. - председатель счетной комиссии

Члены комиссии: Султанбеков Э.З., Разак уулу Улан, Джолдошбаев Н.А., Албанов А.Д., Керимкулов А.Ы., Кузин А. - представитель ОсОО "Независимый реестродержатель".

2. Отчет Совета директоров принять к сведению.

3. Утвердить годовой отчет Правления за 2014 год.

4. Принять к сведению отчет внешнего аудитора компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

5. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии.

6. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.

7. Утвердить отчет об исполнении финансового плана за 2014 год.

8. Утвердить изменения и дополнения в устав Общества.

9. Утвердить порядок распределения прибыли компании за 2014 год.

10. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

Выплатить с 6 апреля 2015 года дивиденды за 2014 год денежными средствами из расчета 0,011 сом на одну размещенную акцию.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 4 февраля 2015 года.

Место выплаты: г.Бишкек, 4 мкрн., дом 35/1, и Таласская обл., Кара-Бууринский р-он, с.Кызыл-Адыр, ул.К.Маркса, 49.

11. Утвердить бюджет и финансовый план компании на 2015 год.

12.1. Избрать внешним аудитором компании на 2015 год ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек".

2. Оплату услуг аудитора произвести согласно действующим тарифам на момент проведения аудита.

3. Уполномочить Правление банка на подписание договора с указанной аудиторской фирмой.

13. Утвердить предлагаемые Положение о Совете директоров ОАО МФК "АБН" и Положение о Комитете по аудиту ОАО МФК "АБН" .

14. Избрать в состав Совета директоров ОАО МФК "АБН":

Кожомуратова Болота Назарбековича

Доспаева Корчубека Осмоновича

Мощина Александра Сергеевича

Арамян Ирину Алексеевну

Дадыбаева Адилета Нарынбековича

15. Избрать Комитет по аудиту ОАО МФК "АБН"  в количестве трех человек в следующем составе:

Арамян Ирины Алексеевны

Дадыбаева Адилета Нарынбековича

Мощина Александра Сергеевича.

16. Утвердить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

17. Избрать Ревизором Анаркул уулу Нурдина

18. Утвердить Положение о Ревизоре ОАО МФК "АБН" .