Кыргызская фондовая биржа

17 апреля 2015 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Электрические станции" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 17 апреля 2015 года.
Место проведения: актовый зал ОАО "НЭСКыргызстана", расположенный по адресу: г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326.
Время начала и окончания регистрации: с 9-00ч. до 10-00ч.
Время начала собрания: 10-00ч.
Дата составления списка акционеров для участия в собрании - 10 апреля 2015 года.

Повестка дня:

1. О составе Счетной комиссии.
2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2014 год.
6. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2014 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2014 год.
8. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Электрические станции".
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2015 год.
12. О годовом бюджете Общества на 2015 год.
13. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
14. Об избрании членов Совета директоров Общества.
15. о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
16. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
17. О принятии Кодекса корпоративного управления Общества.
18. Об утверждении новых редакций Положений о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.
19. О даче разрешения Генеральной дирекции на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок - субсидиарных соглашений по возарату заемных средств по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2" и об уполномочивании Генеральной дирекции на оформление всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами.
20. О даче разрешения на заключение с уполномоченными органами Государств-участников Проекта передачи и торговли электроэнергией в Центральной и Южной Азии "CASA-1000" крупной сделки и об уполномачивании Генерального директора на подписание основных документов в рамках этого проекта, в том числе Генерального Соглашения, Соглашения о Закупке Электроэнергии, Координационного Соглашения.

Примечание: Голосование по вопросам № 19 и 20 может повлечь взникновение права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Акционеры, проголосовавшие против заключения Обществом крупной сделки вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и сроки, а также по цене, определяемой действующим законодательством Кыргызской Республики.

С материалами собрания можно ознакомится в ОАО "Электрические станции" по телефону 67-02-72.