Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Оптима Банк" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 27 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, филиал Банка №4 по ул. Ауэзова, 1/1

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 99,91%

Решения акционеров по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Кованов А.В. - представитель ЗАО "Телесат", председатель комиссии;

Белан О.В.

Яцук Д.В.

2. Утвердить результаты деятельности ОАО "Оптима Банк" за финансовый 2014 год.

3. Утвердить бюджет ОАО "Оптима Банк" на 2015 год.

4. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2014 год:

- Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме 32 с. 27 т.

- Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств.

- Дата составления спсика акционеров имеющих право на получение дивидендов - 15 мая 2015 года.

- Дата начала выплаты дивидендов - 15 июня 2015 года.

5.1. Выбрать внешним аудитором ОАО "Оптима Банк" на 2015 год ОАО "КПМГ Бишкек".

5.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору, предложенный Советом директоров.

6.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек.

6.2. Избрать в состав Совета директоров:

Энтони Эспина

Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича

Кобрицеву Наталью Николаевну

Сабыргалиева Ербола Марленовича

Кусаинова Казбека Кайнарбековича

6.3. Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере, предложенном Советом директоров.

7.1. Избрать Комитет по аудиту в составе:

Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича

Кобрицевой Натальи Николаевны

Кусаинова Казбека Кайнарбековича.

7.2. Определить ежемесячное вознаграждение каждому члену Комитета по аудиту в размере, предложенном Советом директоров.