Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Теским"

Дата проведения собрания: 25 марта 2015 года

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Избрать счетную комиссию в составе:

Молчанова Н.Г., Чечина Л.И., Мурзина Р.С., Войнова С.А.

2. Утвердить отчет Исполнительного органа.

3. Утвердить бухгалтерский годовой баланс, отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

4. Информацию ревизионной комиссии принять к сведению.

5. Информацию независимого аудитора принять к сведению.

6. Направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли.

7. Утвердить порядок и сроки выплаты дивидендов.

Установить размер дивидендов в сумме 23,61 сом на одну дробленную акцию.

Начать выплату дивидендов 26 марта 2015 года денежными средствами физическим лицам в кассе предприятия и перечислением юридическому лицу.

Дата составления спика акционеров для выплаты дивидендов - 1 марта 2015 года.

8. Утвердить годовой бюджет Общества на 2015 год.

9. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

10. Избрать в состав Совета директоров сроком на три года:

Мочоева Дженишбека Абдуллаевича

Суюнчева Басханука Муслимовича

Ужахова Ахмеда Ибрагимовича

Ходячих Леонида Ивановича

Яицкого Александра Ивановича

11. Избрать в состав Ревизионной комиссии сроком на один год:

Занудину Татьяну Дмитриевну

Голубенко Любовь Ильиничну

Мамбетову Турсун Жукалаевну

12. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров на 2015 год.