Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Дос-Кредобанк"

Дата проведения собрания: 16 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Исанова, 85

Кворум собрания: 68,22%

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Акматов А.О. - председатель комиссии, представитель ОсОО "Registrum" ("Региструм").

Идинкулов Н.И.

Асанбекова Г.С.

2. Утвердить отчет Совета директоров о проделанной работе за 2014 год.

3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2014 год.

4. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2014 год.

5. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках Банка за 2014 год.

6. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Банка за 2014 год.

7. Утвердить бизнес-план Банка на 2015 год.

8. Утвердить количественный состав Совета директоров из пяти человек.

9. Утвердить состав Совета директоров сроком на один год:

1. Умралин Болот Рустамович

2. Конурбаев Эрмек Адылбекович

3. Оганян Кармен Гургенович

4. Тагаев Рустамбек Турдыевич

5. Тюлеева Назгуль Наримановна

10. Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров, Председателя Комитета по аудиту и членам Совета директоров согласно штатному расписанию.

11. Членами Комитета по аудиту Банка сроком на один год утвердить следующих независимых членов Совета директоров:

1. Конурбаева Эрмека Адылбековича

2. Оганян Кармена Гургеновича

3. Тагаева Рустамбека Турдыевича.

12. Внешним аудитором Банка избрать ОсОО "Бейкер Тили Бишкек". Вознаграждение аудитору назначено согласно заключенному договору.

13. Утвердить в новой редакции Устав ОАО "Дос-Кредобанк".

Поручить Правлению Банка провести перерегистрацию Устава в органах юстиции Кыргызской Республики указанные изменения и дополнения и довести до сведения Национального Банка КР.