Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО фирма "Сантехма" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 19 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1-а

Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очная)

Кворум собрания: 86,7867%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвержден состав счетной комиссии:

Председатель комиссии: Попикова И.Н.

Члены комиссии: Иштисамова З.И., Волыгина Е.Н. - представитель независимого реестродержателя

2. Утвержден отчет Генерального директора за 2014 год.

3. Утвержден годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2014 год.

4. Утвержден годовой бюджет и смета затрат на управление на 2015 год.

5. Утвержден отчет Ревизора общества.

6. Перевыборы Совета директоров.

6.1. Досрочно прекращены полномочия  членов Совета директоров.

6.2. В Совет директоров избраны:

Чо А.П.

Качанкина Н.С.

Калядов Ю.Е.

7. Утверждено вознаграждение Председателю Совета директоров.

8. Ревизором общества избрана Абаринова Е.А.

9. Утвержден размер выплачиваемого вознаграждения Ревизору общества.

10. Утвержден размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

На выплату дивидендов направлено 25% чистой прибыли, что составляет 15,6658 сом на одну акцию.

Дата начала выплаты дивидендов: 15 июля 2015 года.

Место выплаты: офис фирмы по адресу: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1-а.

Дата составления списка акционеров длполучения дивидендов: 19 февраля 2015 года.

11. Утверждена продажа неиспользуемых в процессе производства основных средств.