Кыргызская фондовая биржа

Решения годового общего собрания акционеров ОАО "Акжолтой"

Дата проведения собрания: 10 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул. Шабдан Баттыра, 2а

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 84,14%

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдукеева Г.Н. - представитель ОсОО "Фондорегистр", Председатель.

Карабашева З.Д., Бакиева А.Т.

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

3. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

4. Утвердить заключение независимого аудитора.

5. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках.

6. Утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов:

4 265 514 сом, из расчета 4,30 сома на одну простую акцию.

Определить днем объявления дивидендов - 10 марта 2015 года.

День списка акционеров на получение дивидендов - 10 марта 2015 года.

День выплаты дивидендов - 25 апреля 2015 года.

7.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве трех человек.

7.2. Избрать Совет директоров в составе:

Тойгонбаев Бактыбек Эсенаманович

Головачева Эльмира Сланбековна

Асанканов Руслан Токтогулович

8. Утвердить бюджет общества на 2015 год.