Кыргызская фондовая биржа

27 марта 2015 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Оптима Банк"

Дата и время проведения собрания: 27 марта 2015 года в 11-00 часов

Место проведения: Филиал Банка №4, находящийся по адресу: г.Бишкек, мкр. Аламедин-1, ул.Ауэзова, 1/1

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО "Оптима Банк" за финансовый 2014 год (Отчет Правления Банка).

3. Утверждение бюджета Банка на 2015 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2014 год:

4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;

4.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.

5. Выборы внешнего аудитора на 2015 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:

5.1. Выборы внешнего аудитора на 2015 год.

5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

6. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:

6.1. Определение количественного состава Совета директоров;

6.2. Избрание членов Совета директоров.

6.3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.

7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:

7.1. Избрание членов Комитета по аудиту.

7.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.