Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызэнергострой" по итогам 2012 года

Дата проведения собрания: 18 апреля 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Лермонтова, 2

Кворум собрания: 88,89%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Решение об утверждении счетной комиссии в следующем составе: Волыгина Е.Н., Бутешева .Н., Дюшекеева Г.Т., принято единогласно.

2. Решение об утверждении отчета Директора ОАО "КЭС" о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год принято единогласно.

3. Решение об утверждении годового баланса и счета прибыли и убытков за 2012 год принято единогласно.

4. Решение об утверждении отчета Ревизора за 2012 год принято единогласно.

5. По итогам голосования принято решение увердить:

- размер дивиденда за 2012 год на 1 простую и привилегированную акцию - 13 сом;

- день списка акционеров на право получения дивидендов - 29 марта 2013 года;

- дата выплаты дивидендов - 12 августа 2013 года;

- форма выплаты дивидендов - денежные средства;

- место выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Лермонтова, 2

6. Решение об утверждении бюджета ОАО "КЭС" на 2013 год принято единогласно.

7. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Алексеева В.В. принято единогласно.

8. В Совет директоров единоглассно избран Антипов А.Ф.

9. Единогласным решением Ревизором Общества избрана Кузьмина Светлана Валентиновна.

10. Решение об утверждении вознаграждения в размере 331 400 сом в год и компенсации в размере 500 000 сом в нод, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, принято единогласно.

11. Решение о том, что Ревизору вознаграждение не выплачивать, принято единогласно.