Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Кум-Шагыл"

Дата проведения собрания: 29 марта 213 года

Место проведения: г.Бишкек, Верхний Кок-Жар

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 90,6%

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить в состав счетной комиссии:

Турдукееву Г.Н. - представитель ОсОО "Фондрегистр"

Заболоткину Н.В.

Приходько Г.А.

2. Утвердить отчет Дирекции за 2012 год.

3.Утвердить годовой баланс, отчет о прибыли и убытках за 2012 год.

4. Утвердить предложенный порядок распределения прибыли.

Направить на выплату дивидендов 33,4362%  от чистой прибыли, что составляет 9 744 300 сом, из расчета 2,7 сом на каждую простую и привилигированную акцию.

Определить днем объявления дивидендов: 29 марта 2013 года.

Днем списка акционеров: 29 марта 2013 года.

Днем начала выплаты дивидендов6 29 апреля 2013 года.

Место выплаты: Центральная касса Общества

5. Утвердить отчет Ревизионой комиссии и заключение независимого аудитора за 2012 год.

6. Утвердить годовой бюджет Общества на 2013 год.

7. Утвердить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества.