Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Шумкар ЫККФ"

Дата проведения собрания: 20 апреля 2013 года

Кворум собрания: 80,26%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить состав счетной комиссии:

Шакитова Ф.Ш. - представитель регистратора ОсОО "Дан-Регистр"

2. Утвердить отчет Генерального директора за 2012 год.

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2012 год.

4. Утвердить отчет ревизора Общества и заключение независимого аудитора за 2012 год.

5. Утвердить прибыль за 2012 год.

Направить 50% прибыли на развитие производство, 50% на выплату дивидендов.

Утвердить размер дивиденда на одну акцию - 70,33 сом.

Днем списка акционеров считать - 21 марта 2013 года.

Днем объявления дивидендов считать - 20 апреля 2013 года.

Днем начала выплаты дивидендов считать - 21 августа 2013 года.

6. В связи с тем, что изменений в составе Совета директоров не было, и в 2012 году выборы Совета директоров осуществлялись на основании куммулятивного голосования сроком на 3 года, вопрос был снят с повестки дня.

7. Утвердить размеры вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и Ревизору общества.

8. Утвердить годовой бюджет на 2013 год.

9. Рассмотрение вопроса о реорганизации общества и совершенствование структуры управления обществом снято с повестки дня.

10. Дать согласие на залог производственного оборудования, находящегося на балансе ОАО "Шумкар ЫККФ" в качестве дополнительного обеспечения обязатеьств по кредитным линиям в ОАО "Халык Банк Кыргызстан", оформить соответствующие договора, делегировать полномочия по подписанию необходимых документов Генеральному директору.