Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"

Дата проведения собрания: 28 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Орозбекова, 52-54

Кворум собрания: 81,82%

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Ибрать счетную комиссию в составе Кованова А.В. - представителя реестродержателя ЗАО "Телесат"; Сегизбаевой Г.Б.; Индикеева У.Ю.

2. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" за 2012 год, отчеты Совета директоров и Правления Банка.

3. Утвердить отчет по исполнению финансового плана ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" за 2012 год.

4. Утвердить финансовый план ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" на 2013 год.

5. Утвердить принятие убытков полученных за 2012 год.

6. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" в количестве 5 (пяти) человек.

7. Все бюллетени по данному вопросу были испорчены, Совет директоров не избран.

8.  По причине не избрания Совета директоров, акционеры приняли решение не рассматривать  вопрос повестки дня "О назначении Комитета по аудиту".

9. Избрать внешним аудитором Аудиторскую компанию ЗАО "Якобс-Аудит". Определить вознаграждение внешнему аудитору.

10. Утвердить смету расходов Совета директоров Банка на 2013 год.