Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ЗАО "ЭльВест"

Дата проведения собрания: 4 апреля 203 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Семетей, 31Ф

Форма проведения: очная

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить в состав Счетной комиссии Волыгину Е.А., Черкасова С.Г., Харченко А.С.

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. Работу Совета директоров, Генерального директора признать удовлетворительной.

3. Утвердить бухгалтерский годовой баланс и отчет о прибылях и убытках за 2012 год.

4. Утвердить заключение независимого аудитора.

5. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

6. Утвердить распределение чистой прибыли, размер и дату выплаты дивидендов за 2012 год.

Размер дивиденда на 1 акцию - 1 (один) тыйын.

День списка акционеров - 4 марта 2013 года.

День выплаты дивидендов - 10 июня 2013 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Место выплаты - ЗАО "ЭльВест"

7. Утвердить годовой бюджет на 2013 год.

8. Утвердить Совет директоров в следующем составе:

Поляк Семён Борисович

Сорокина Людмила Николаевна

Жданова Людмила Петровна

9. Утвердить Ревизионную комиссию в составе:

Исакджанова Людмила Александровна

Ковалева Светлана Георгиевна

Туркаполис Елена Янисовна