Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ Холдинг»

Дата проведения собрания: 9 апреля 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 155

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 100%

По итогам голосования акционеры ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить в счетную комиссию Кованова А.В. - представителя реестродержателя, Генерального директора ЗАО "Телесат".

2. Утвердить отчет Генерального директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2012 год.

3. Утвердить годовой бюджет ОАО "ЦУМ-Холдинг" на 2013 год.

4. Распределить прибыль и утвердить выплату дивидендов.

5. Утвердить внесение изменений и дополнений в Договор аренды №26 от 28 мая 2011 года между ОАО "ЦУМ-Холдинг" и ОсОО "Сити Центр" путем оформления Дополнительного соглашения к Договору.

6. Избрать Ревизором Общества Дюшебаеву Ш.И.

7. Утвердить решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

8. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (трех) членов.

9. Избрать в Совет директоров Общества: Мекежанову Г.А., Архипову Л., Бармакову К.

10. Утвердить выплачиваемое вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в размере 1 (один) процент от полученной прибыли с последующим распределением среди членов Совета директоров.

11. Утвердить внесение изменений и дополнений в Договор с Управляющей компанией от 28 июня 2004 года между ОАО "ЦУМ "Айчурек" и ОАО "ЦУМ-Холдинг" путем оформления Дополнительного соглашения к Договору.