Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»

Дата проведения собрания: 29 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Тоголока Молдо, 54 а

Форма проведения: очная

Кворум собрания: 97,95%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе трех человек.

2. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» за 2012 год.

3. Утвердить отчет об исполнении финансового плана и годовых результатов деятельности ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» за 2012 год.

4. Утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки деятельности ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» за 2012 год.

5. Утвердить финансовый план ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» на 2013 год.

6. Отменить отдельные решения Общего собрания акционеров от 29 марта 2012 года.

7. Уменьшиь количество обращаемых акций ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» путем их аннулирования, в связи с размещением меньшего количества акций, чем было принято решением годового общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» от 29 марта 2012 года.

8. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов за 2012 год.

9. Увеличить количество обращаемых акций. Утвердить порядок выпуска и размещения акций.

10. Избрать членов Совета директоров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» в количестве 5 человек.

11. Утвердить размеры выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

12. Избрать членов Комитета по аудиту и утвердить размеры вознаграждения членам Комитета по аудиту ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

13. Избрать внешним аудитором ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» на 2013 год - ОсОО "КПМГ Бишкек" и установить вознаграждение внешнему аудитору.

14. Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» в новой редакции.

15. Внести изменения о дополнения в Устав ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» и утвердить его в новой редакции. Пройти государственную перерегистрацию в уполномоченном государственном органе.

Информация о дивидендах

Размер дивиденда на каждую простую и привилегированную акцию - 1,9678 сом.

Дата и время списка акционеров - 27 февраля 2013 года, 17-00 часов.

День выплаты дивидендов - дата начала размещения дополнительно выпускаемых акций Банка в счет выплаты дивидендов, но не ранее 30 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

Форма выплаты дивидендов - в размере 50% от чистой прибыли - дополнительно выпускаемыми акцийми ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», и в размере 50% от чистой прибыли денежными средствами.

Место выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Тоголока Молдо, 54а