Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ Айчурек" по итогам 2012 года

Дата проведения собрания: 15 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 155

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 88,18%

По вопросам повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Кованов А.В., Маше Н.И., Лазуткина Т., Петрякова Р.

2. Утвердить отчет Генерального директора, годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2012 год.

3. Утвердить годовой бюджет ОАО "ЦУМ Айчурек" на 2013 год.

4. Распределить прибыль и утвердить дивиденды в размере 4,90 сома на каждую простую и привилигированную акцию.

Объявить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 15 марта 2013 года.

Объявить днем выплаты дивидендов 2 мая 2013 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

5. Утвердить внесение изменений и дополнений в договор с Управляющей компанией от 28 июня 2004 года между ОАО "ЦУМ Айчурек" и ОАО "ЦУМ Холдинг" путем оформления Дополнительного соглашения к договору.

6. Избрать ревизором общества Пыльную Е.А.

7.1. Увеличить количество обращаемых акций путем выпуска дополнительных акций со следующими параметрами:

- вид ценных бумаг: простые акции

- форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах

- количество: 1 933 760 экземпляров

- объем эмиссии: 29 199 776 сом

- номинальная стоимость 1 акции: 15,1 сом

- цена размещения 1 акции: 15,1 сом

- способ размещения акций: публичное предложение

- дата начала размещения: через 5 (пять) рабочих дней со дня раскрытия информации о публичном предложении акций.

- дата окончания размещения: более ранняя из следующих дат:

а) по истечении 12 месяцев с даты начала размещения акций;

б) дата размещения последней акции выпуска.

- форма оплаты акций: денежные средства.

7.2. Утвердить проспект эмиссии публичного предложения акций ОАО "ЦУМ Айчурек" от 15 марта 2013 года.

7.3. Утвердить Условия публичного предложения акций ОАО "ЦУМ Айчурек" от 15 марта 2013 года.

8. Утвердить решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

9. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (трех) членов.

10. Избрать в Совет директоров Общества:

Власову М.И., Давлетову Г.А., Инжер И.В.

11. Утвердить выплачиваемое вознаграждение и компенсации всему составу Совета директоров в размере 0,5% от полученной прибыли с последующим распределением среди членов Совета директоров.