Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Фармация»

Дата проведения собрания: 23 апреля 2014 года

Общее собрание акционеров постановило:

1. Утвердить состав счетной комиссии:

Нурматова А.Н., Маймулова Н.М., Омуралиева А.А., Волыгина Е.Н. - председатель комиссии, представитель ОсОО "Реестродержатель Медина"

2. Утвердить отчет Президента ОАО "Фармация" о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2013 года.

3. Принять и утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

4. Утвердить отчет Ревизора общества.

5. Утвердить заключение независимого аудитора.

6. Избрание нового состава Совета директоров:

1. Кожошева Кыялгуль Сейитмаматовна

2. Ибраева Айсулу Булатовна

3. Мырсаканов Айбек Замирбекович

7. Избрание Ревизора Общества:

Утверждена кандидатура Трухиной Ларисы Ивановны.

8. Утвердить начисление и выплаты дивидендов по привилигированным акциям за 2013 год.

8.1. Утвердить размер выплаты дивидендов по привилигированным акциям 300% от номинальной стоимости акции - в сумме 183 712 сом, из расчета 3,44 сома на одну привилигированную акцию.

Днем объявления дивидендов считать 23 апреля 2014 года.

Датой начала выплаты дивидендов объявить 10 июня 2014 года.

Выплата дивидендов будет производиться денежными средствами, в кассе ОАО "Фармация".

9. Принять и утвердить годовой бюджет ОАО "Фармация" на 2014 год.