Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Эркин-Тоо»

Дата проведения собрания: 28 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, бул.Эркиндик, 45
Форма проведения: очная
Кворум собрания: 68,45%

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссиюв составе: 
Турдукеева Г.Н. - Председатель комиссии, представитель ОсОО "Фондорегистр"
Сыдыкова Н.Т.
Шамбетова Д.
За 3 404 632 голоса - 100%

2. Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
За 3 404 632 голоса - 100%

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков общества.
За 3 404 632 голоса - 100%

4. Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2013г.
Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, полученной в 2013г. что составляет 64 556,25 сом, из расчета на одну простую акцию 0,01 сом. 
Определить днем объявления дивидендов - 28 апреля 2014г. 
Днем списка акционеров - 27 апреля 2014г.
Днем выплаты дивидендов - 29 июня 2014г.
За 3 404 632 голоса - 100%

5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АО о финансово - хозяйственной деятельности за 2013г.
За 3 404 632 голоса - 100%

6. Утверждение заключения независимого аудитора.
За 3 404 632 голоса - 100%

7. Избрать Совет директоров в составе: 
1) Исаева А.А.- за 3 404 632 голоса - 100% 
2) Усубалиев А.С. - за 3 404 632 голоса - 100%
3) Асенов А.З. - за -3 404 632 голоса - 100%