Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кантский цементный завод»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2014 года
Место проведения: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, ОАО «Кантский цементный завод»

Акционерами были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (избрание счетной комиссии для подсчета голосов акционеров):
Избрать счетную комиссию в составе:
1) Токбаева Э.М.
2) Юрчак Г.Н.
3) Абакирова М.У.

2. По второму вопросу повестки дня (утверждение отчета Генерального директора):
Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2013 года.

3. По третьему вопросу повестки дня (утверждение отчета Совета директоров):
Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод».

4. По четвертому вопросу повестки дня (утверждение заключения Ревизионной комиссии):
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2013 года.

5. По пятому вопросу повестки дня (утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков):
Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2013 года.

6. По шестому вопросу повестки дня (о порядке распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов):
Чистую прибыль ОАО «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2013 года 622 796 005,10 сома, распределить в следующем порядке: 
622 771 956 сомов (99,99 % чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2013 года; 
24 049,1 сома оставить в распоряжении ОАО «Кантский цементный завод».
Утвердить размер дивиденда по итогам 2013 года на одну акцию — 60 (шестьдесят) сомов 66 (шестьдесят шесть) тыйынов. 
Количество размещенных акций — 10 266 600 штук. 
Днем списка акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2013 года, определить 29 марта 2014 года. 
Днем начала выплаты дивидендов определить 1 июня 2014 года. 
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 
1) Акционерам, проживающим в г. Кант и Ысыкатинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести через Кантский филиал ОАО «РСК Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2014 г.; 
2) Акционерам, проживающим в г. Бишкек, выплату дивидендов произвести через банк ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2014 г.; 
3) Акционерам-физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту 
жительства, указанному в реестре акционеров на 29 марта 2014 года, в срок с 1 июня по 1 июля 2014 г., при этом, если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, то такие суммы дивидендов остаются в ОАО «Кантский цементный завод» до их востребования акционерами; 
4) Акционерам-прочим юридическим лицам-нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами; 
5) Акционерам-прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами.

7. По седьмому вопросу повестки дня (утверждение годового бюджета):
Утвердить годовой бюджет ОАО «Кантский цементный завод» на 2014 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня (утверждение количественного состава Совета директоров):
Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.

9. По девятому вопросу повестки дня (об избрании Совета директоров):
Избрать Совет директоров ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе:
1) Утегенов Мади Серикович; 2) Кулик Вадим Вадимович; 3) Медельбеков Куат Куандыкулы.
Примечание: прекращены полномочия членов Совета директоров Кима В.Г., Полманна Й., Кусаева А.Х.

10. По десятому вопросу повестки дня (о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров):
Установить, что члены Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом, и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня (об избрании Ревизионной комиссии):
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе: 
1) Михайлюков Андрей Александрович - председатель; 2) Аскаргалиева Гульмира Байдулдаевна; 3) Сергеева Ольга Александровна.
Примечание: прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Атаниязова Ч.А., Данаевой
Б.Б.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня (о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии):
Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее извес тен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.