Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт Манас"

Дата проведения собрания: 28 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, аэропорт
Форма проведения: очная
Кворум собрания: 88,2834%

Повестка дня:

1. О составе счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МАМ" за 2013 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2013 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО "МАМ" за 2013 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2013 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2013 год.
9. Об отчете Совета директоров ОАО "МАМ" о своей работе за 2013 год.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2014 год.
12. О годовом бюджете ОАО "МАМ" на 2014 год.
13. О составе Совета директоров ОАО "МАМ".
14. О составе Ревизионной комиссии.
15. О создании филиала ОАО "МАМ" - аэропорт "Манас".
16. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "МАМ"

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Бегалиев М.К., Гуйван Е.В., Есина Е.В., Тентиева А.Д., Ртищева Г.А., Малюкова О.Б., Тентишева Г.М. - представитель ОсОО НСР "Медина".

2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МАМ" за 2013 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2013 год.

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2013 год;
5.2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2013 год.

6. Утвердить отчет Правления ОАО "МАМ" об исполнении бюджета за 2013 год.

7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2013 год.

8. Чистую прибыль в размере 1 082 071,692 тыс.сом распределить следующим образом:
- 25% направить на выплату дивидендов (270 517,923 тыс.сом);
- 75% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО "МАМ" (811 553,769 тыс.сом).
Размер дивидендов на одну акцию составляет 9,7662971 сом;
Форма выплаты дивидендов - денежные средства;
День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 29 марта 2014 года;
День объявления дивидендов 28 апреля 2014 года;
Срок выплаты дивидендов до 26 августа 2014 года; 
Начало выплаты дивидендов 14 августа 2014 года;
Место выплаты дивидендов - ОАО "Бакай Банк".

9. Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2013 год.

10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год в сумме 1 238 126 сом.

 
11. Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2014 год в сумме 1 295 899 сом.

12. Утвердить бюджет ОАО "МАМ" на 2014 год со следующими параметрами:
доходы - всего 2 598 942,5 тыс.сом
расходы - всего 2 110 268,3 тыс.сом

13. Избрать в состав Совета директоров ОАО "МАМ" Алыбаева Джекшенбека Омурбековича.

14. Избрать в Ревизионную комиссию Турдалиеву Айгуль Тагайбековну.

15. Создать Бишкекский филиал ОАО "МАМ".

16. Внести в Устав ОАО "МАМ" предложенные изменения и дополнения, утвердить Устав в новой редакции.