Кыргызская фондовая биржа

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195

По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания и голосованию по ним были приняты следующие решения:

1. О составе Счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить счетную комиссию в лице представителя независимого специализированного регистратора ОсОО «Фондрегистр»: Турдукеевой Г.Н.

2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год не утверждать.

3. О заключении независимого аудитора.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и утвердить отчет независимого аудитора ОсОО «Джон Эшворт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.

4. О заключении Ревизионной комиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Рекомендовать Правлению в установленном порядке принять меры по устранению нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества с привлечением к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения и в месячный срок представить Акционеру информацию о принятых мерах.

5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2013 год
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить исполнение Смет расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.

6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2013 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Правления об исполнении Бюджета Общества за 2013 год с рекомендацией органам управления Общества, в дальнейшем, принять практические меры по улучшению деятельности компании и обеспечению развития деятельности ОАО «Кыргызалтын».

7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой баланс, счет прибылей, убытков ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год.

8. О порядке распределения прибыли за 2013 год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Начислить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2013 год в размере 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 101442,7 тыс. сомов.
Утвердить сумму начисленных дивидендов 101442,7 тыс. сом, размер начисленного дивиденда составит 10,52 сомов. 

9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» о проделанной работе за 2013 год.

10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров
ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.

11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2014 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.

12. О годовом бюджете Общества на 2014 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год.

13. О составе Совета директоров Общества. 
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с истечением сроков полномочий членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» прекратить полномочия Муралиева Амангельды Мурсадыковича и Жекшеева Жыпар Жекшеевича.
2. При этом, избрание членов Совета директоров осуществить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кыргызалтын».

14. О составе Ревизионной комиссии Общества. 
ПОСТАНОВИЛИ:
Продлить сроки полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2014 год: Канторо кызы Рахат, Кабировой Элмиры Сарымсаковны.